中兰环保(300854):第四届董事会第二十次会议决议
中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年10月21日上午在深圳市南山区南海大道1069号联合大厦三层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、张龙先生、曹丽女士、刘建国先生、施祖麟先生、方文辉先生）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》； 公司董事会在全面审核公司2026年第三季度报告全文后，一致认为公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 董事会一致同意为了提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1,700万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在总额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本事项出具了核查意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2026年10月21日 中财网
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