华业香料(300886):第五届董事会第十五次会议决议
安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2026年10月16日以通讯方式通知了全体董事。 2、本次会议于2026年10月21日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。 3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事徐基平先生、范一义先生、吴旭先生、汪洋先生、独立董事姚王信先生、姚运金先生、吴光洋先生以通讯方式参会）。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：1、审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2026年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》 董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过1,000万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合自身实际情况，董事会同意公司对部分治理制度进行修订。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下： 4.01关于修订《财务管理制度》的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 4.02关于修订《资金管理制度》的议案 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 安徽华业香料股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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