*ST三六五(300295):第六届董事会第十一次会议决议
江苏三六五网络股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年10月13日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了公司《2026年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了2026年1-9月公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2026年第三季度报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 特此公告。 江苏三六五网络股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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