果麦文化(301052):第三届董事会第十九次会议决议
果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年10月22日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的通知已于2026年10月16日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述资金额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织具体实施和管理。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于计提2026年第三季度信用及资产减值损失的议案》经审核，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提信用及资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2026年第三季度信用及资产减值损失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名路金波、瞿洪斌为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。 （1）提名路金波为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （2）提名瞿洪斌为公司第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司第四届董事会拟由6名董事组成，其中3名为非独立董事（含1名职工代表董事），3名为独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。 5、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名陈碧、杨雷、王辉为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与3位非独立董事（含1名职工代表董事）组成公司第四届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。 （1）提名陈碧为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （2）提名杨雷为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 （3）提名王辉为公司第四届董事会独立董事候选人 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。 6、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 公司董事会提请于2026年11月9日召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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