雅艺科技(301113):第四届董事会第十四次会议决议
浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十四次会议通知于2026年10月16日以书面通知、电话通知 等方式发出。会议于2026年10月22日（星期四）在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎 女士采取通讯方式出席本次会议。公司董事会秘书及其余高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见公司2026年10月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》(公告编号：2026-033)。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 (二)审议通过《关于2026年前三季度权益分派预案的议案》 董事会认为，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回 报及公司可持续发展等因素，2026年前三季度权益分派预案符合公 司发展战略和股东利益最大化的原则，有利于提升股东回报水平，不会对公司日常运营和未来战略布局产生不利影响。 2026年前三季度权益分派预案：以公司现有总股本118,300,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）,共计派 发1,064.70万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转入以后年度。在权益分派实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。 详细内容请见公司2026年10月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度权益分派预案 的公告》（公告编号：2026-037）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 (三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟 定于2026年11月9日14:30在公司会议室召开2026年第二次临时 股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 详细内容请见公司2026年10月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会 的通知》(公告编号：2026-036)。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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