星球石墨(688633):2026年第一次临时股东会会议资料
南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 2026年第一次临时股东会会议须知.....................................32026年第一次临时股东会会议议程.....................................52026年第一次临时股东会会议议案.....................................7议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.............7议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.82026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《南通星球石墨股份有限公司章程》《南通星球石墨股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 三、会议按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。对列入会议议程的内容采取逐项报告、逐项审议表决的方式进行。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式详见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开形式 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2026年11月11日（星期三）14:00 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室 召集人：南通星球石墨股份有限公司董事会 主持人：董事长钱淑娟女士 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月11日至2026年11月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 ?? 四、现场会议议程 （一）参会人员签到，股东进行登记 （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的人员情况 （三）主持人宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票人员 （五）逐项审议会议议案 1、审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，主持人宣布会议表决结果和股东会决议 （十）见证律师宣读见证意见 （十一）与会人员签署会议文件 （十二）主持人宣布会议结束 2026年第一次临时股东会会议议案 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 各位股东及股东代理人： 为维护公司价值及股东利益，公司拟将存放于回购专用证券账户中500,000股已回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益并出售”变更为“用于注销并减少注册资本”。 同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销等相关事宜。 本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-038）。 现提请股东会审议。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2026年11月11日 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案 各位股东及股东代理人： 一、公司注册资本变更情况 1、可转债转股 自2025年12月至2026年6月期间，“星球转债”转股26,630,953股，公司总股本由143,769,677股变更为170,400,630股，公司注册资本由 143,769,677元变更为170,400,630元。 2、回购股份注销 2026年10月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中500,000股回购股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益并出售”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由170,400,630股变更为169,900,630股，公司注册资本将由170,400,630元变更为169,900,630元。 二、《公司章程》修订内容 基于以上股本变动事项，公司拟同步修订《公司章程》，并办理相关工商变更登记备案手续，具体情况如下：
同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 2026年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）。 现提请股东会审议。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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