国盾量子(688027):国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见
关于科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国盾量子拟发生的日常关联交易事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 根据公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司（含全资子公司）拟与中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）签订1份销售商品的合同，为中电信量子集团量子计算项目提供量子计算机（设备及相关技术服务），金额预计为6,477.27万元；公司拟与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订2份采购服务的合同，合同一委托其进行超导量子芯片设计及开发，金额预计为350.00万元，合同二委托其进行量子极限信号放大器的设计及开发，金额预计为540.00万元。 包含本次关联交易，过去12个月内，公司及全资子公司、控股子公司与关联方签订的销售商品合同金额累计(剔除公司已对外披露的关联交易金额)已达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3,000万元。 本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人基本情况 1、中电信量子信息科技集团有限公司 公司名称：中电信量子信息科技集团有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张文强 注册资本：300,000万元人民币 成立日期：2023年5月26日 住所：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路920号中安创谷科技园H2栋 经营范围：一般项目：数字技术服务；信息技术咨询服务；量子计算技术服务；信息安全设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；商用密码产品生产；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；卫星通信服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；通讯设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机及通讯设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电子认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 2、中国科学技术大学 公司名称：中国科学技术大学 法定代表人：常进 举办单位：中国科学院 开办资金：135,351万元人民币 登记管理机关：国家事业单位登记管理局 经营范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、农学类学科高等专科和本科学历教育理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、历史学、哲学类学科研究生班和硕士研究生学历教育理学、工学、管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训和学术交流《中国科学技术大学学报》出版。 （二）关联关系说明 1、与中电信量子集团的关联关系 中电信量子集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与中电信量子集团存在关联关系。 2、与中科大的关联关系 中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）系直接持有公司5%以上股份的股东，中科大持有科大控股100%的股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与中科大及其关联方交易构成关联交易。 （三）履约安排 中电信量子集团是中国电信集团控制的公司，依法存续，具备良好的履约能力。相关合同签署后，各方将严格按照合同约定执行。 中科大是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主，兼有医学、特色管理和人文学科的理工科大学，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与中科大签署技术开发合同并严格按照约定执行。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司（含全资子公司）拟与中电信量子集团签订1份销售商品合同，为中电信量子集团量子计算项目提供量子计算机（设备及相关技术服务），金额预计为6,477.27万元；公司拟与中科大签订 2份采购服务合同，合同一委托其进行超导量子芯片设计及开发，金额预计为350.00万元，合同二委托其进行量子极限信号放大器的设计及开发，金额预计为540.00万元。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据业务需求的实际情况与中电信量子集团、中科大签署具体的商业合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，具有必要性。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成重大依赖。 五、履行的审议程序 公司本次关联交易议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决，并由审计委员会、独立董事专门会议审议同意，尚需提交股东会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 国盾量子本次拟发生的上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，审计委员会、独立董事已召开专门会议审议同意，尚需提交股东会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。 （此页以下无正文） 中财网
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