恒玄科技(688608):召开2026年第一次临时股东会的通知
恒玄科技（上海）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年11月11日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年11月11日 14点00分 召开地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座3楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年11月11日 至2026年11月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权事项。 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2026年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。 2、特别决议议案：1、2、3、4 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4 应回避表决的关联股东名称：作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及其关联方。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记手续 拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证/护照、有效持股证明办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证/护照、股东授权委托书（详见附件1）、委托人的有效持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。 2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表亲自出席股东会的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人/执行事务合伙人/委派代表证明文件复印件须加盖公章。 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年11月10日下午17:30前送达登记地点。 （二）登记时间、地点 登记时间：2026年11月10日（上午10:00-12:00，下午13:30-17:00）登记地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座3楼 （三）注意事项 股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座3楼 联系电话：021-68771788-6666 特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2026年10月23日 附件1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 恒玄科技（上海）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日 附件 1：授权委托书 授权委托书 恒玄科技（上海）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月11日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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