彩客科技(920206):调整第二届董事会专门委员会委员
关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。河北彩客新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 21日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 鉴于公司独立董事问立宁先生因个人工作原因辞任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，公司拟补选欧璐璐女士为公司第二届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 为保障公司董事会专门委员会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意在股东会选举通过欧璐璐女士为公司独立董事后，由欧璐璐女士接替问立宁先生担任公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职务。上述任职在公司股东会审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》后生效，任职期限自股东会审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。 本次调整后，公司第二届董事会专门委员会委员组成如下：
本次董事会专门委员会的调整符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》河北彩客新材料科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 22日 中财网
 |