诺思兰德(920047):第七届董事会第八次会议决议
北京诺思兰德生物技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 21日 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 13号浦项中心 B座 18层 1-5单元会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许松山先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事许日山、许兰瑛、肖翔、刘荣耀、任自力因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》 1.议案内容： 为满足公司发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司北京金源支行申请最高授信额度1,000万元人民币综合授信，授信期限1年（不可循环使用，担保方式为信用）。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。 上述计划事项自董事会审议通过之日起一年内实施，并授权公司法定代表人代表公司与银行签订相关协议文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司生产经营具有积极影响，不存在损害中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2026年 10月 22日在北京证券交易所官网 （https://www.bse.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-112）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 董事会 2026年 10月 22日 中财网
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