大千生态(603955):大千生态第五届董事会第二十九次会议决议
大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年10月19日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年10月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事4名。公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告2026-052 编号： ）。 2、审议通过《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 胜步步高大厦13层公司会议室召开2026年第二次临时股东会，并发出召开股东会通知。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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