宁波富达(600724):宁波富达第十二届董事会第四次会议决议
宁波富达股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年10月22日以通讯方式召开，本次会议的通知于2026年10月12日以电子邮件方式送达全体董事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富达2026年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于制定<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》根据中办、国办《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》《宁波市属国有企业“三重一大”决策制度实施办法》《宁波富达股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《宁波富达“三重一大”决策制度实施细则》，并提交董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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