宏和科技(603256):宏和科技第四届董事会第二十一次会议决议
宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于2026年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出，公司全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。 （三）本次会议于2026年10月22日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 根据相关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2026年第三季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份有限公司2026年第三季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司2026年第三季度报告》，2026年第三季度报告同时刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《关于子公司报废处置部分固定资产的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 经审议，同意全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司根据《企业会计准则》和公司相关财务管理制度的规定对其部分固定资产进行报废处置，并授权公司经营层负责办理上述资产报废及后续处置事宜。具体内容详见公司同日发布的《宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司报废处置部分固定资产的公告》。 议案表决情况：本议案有效表决权票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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