林泰新材:第二届董事会第二十三次会议决议

时间：2026年10月22日 18:01:37 中财网

原标题:林泰新材:第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-075
江苏林泰新材科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 10月 21日
2.会议召开地点：林泰新材会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 10月 18日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘健先生
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购注销 2025年股权激励计划部分限制性股票方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购注销 2025年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》 （二）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》
（三）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026年第四次会议决议》



江苏林泰新材科技股份有限公司
董事会
2026年 10月 22日