华银电力(600744):大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第4次会议决议
大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年第4次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2026 年10月12日发出会议通知，于10月22日以通讯表决方式召开 本年度第4次会议。会议应到董事11人，实际出席董事11名。 本次会议由董事长刘学东先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、公司2026年第三季度报告 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可，董事会审计委 员会2026年第3次会议审议通过。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司2026年第三季度报告》。 二、关于审议公司经理层成员2025年-2027年任期经营业 1 绩目标及评分规则的议案 根据公司经理层任期制契约化相关要求以及公司领导班子 2025年-2027年任期经营业绩责任书，特制定公司经理层成员 （共5人）2025年-2027年任期经营业绩目标及评分规则。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会 议审议通过。 三、关于审议公司进一步深化国企改革工作台账（2026-2029 年）的议案 为认真落实党中央关于进一步深化国资国企改革的决策部 署、国务院国资委有关工作要求，持续巩固国有企业深化改革三 年行动成效，系统谋划实施新一轮国企改革工作，结合公司实际， 特制定《大唐华银电力股份有限公司进一步深化国企改革工作台 账（2026—2029年）》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、关于审议大唐湘潭发电有限责任公司1、2号煤场封闭 及大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司煤场全封 闭改造项目实施的议案 公司同意大唐湘潭发电有限责任公司实施1、2号煤场封闭 改造、大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司实施煤 场全封闭改造项目，上述项目估算总投资19800万元。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2 五、关于公司注册发行60亿元统一注册债务融资工具的议 案 为利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本， 满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要，公司拟向中国 银行间市场交易商协会注册总额不超过60亿元人民币的统一注 册债务融资工具，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有 效期内分次发行。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案还需提交公司股东会审议批准。 六、关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金 融服务协议》的议案 为最大限度提高公司资金使用效率，降低资金成本，拓宽筹 资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司续签《金融服 务协议》，接受其提供的各项金融服务。 表决结果：经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第3次会议以及 董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，还需提 交公司股东会审议。 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限 公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨 关联交易的公告》。 3 七、关于聘任公司高级管理人员的议案 因工作需要，公司聘任刘显旺先生为公司副总经理。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第1次会议审议 通过。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年10月23日 4 中财网
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