ST交昂(600530):第九届董事会第二十三次会议决议
上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年10月19日通过网络实时通讯方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的公告》。 《关于聘任会计师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》会前已经第九届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过，一致同意提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。 同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。 同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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