华之杰(603400):华之杰第四届董事会第六次会议决议
苏州华之杰电讯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议，本次会议采用现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料于2026年10月12日通过电话、专人送达的形式发出。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中，陆静宇女士、罗勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。 4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华之杰2026年第三季度报告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华之杰关于增加注册资本暨修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2026-056）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华之杰关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。 特此公告。 苏州华之杰电讯股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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