天润乳业(600419):新疆天润乳业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于2026年10月16日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于2026年10月22日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2026年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 公司董事认为：《新疆天润乳业股份有限公司2026年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2026年第三季度的经营管理和财务状况等事项。公司2026年第三季度财务报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了公司2026年1-9月的财务状况和经营成果。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司2026年第三季度报告》。 （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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