国机汽车(600335):国机汽车第九届董事会第二十一次会议决议
国机汽车股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月22日上午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，视频出席董事3人，董事长戴旻先生、董事朱峰先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2026年第三季度报告 该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）关于 2025年公司高级管理人员薪酬核定的议案 公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为2025年度公司高级管理人员核定的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况确定薪酬水平，符合国机集团及公司相关管理制度规定。同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）关于调整公司部分职能部门的议案 根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》相关规定，为进一步理顺工会的工作关系，保证工作顺畅与组织效率，同意公司单独设立工会办公室，原党委工作部（党委宣传部、工会办公室）更名为党委工作部（党委宣传部）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）关于修订《违规经营投资责任追究实施办法》的议案 会议同意修订《违规经营投资责任追究实施办法》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
 |