山东黄金(600547):山东黄金矿业股份有限公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会会议资料
目 录 股东会须知................................................................................................................................3 股东会议程................................................................................................................................4 2026年第四次临时股东会会议议案.......................................................................................7 关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案............................................................7 2026年第一次A股类别股东会会议议案.............................................................................16 关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案..........................................................16 2026年第一次H股类别股东会会议议案.............................................................................25 关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案..........................................................25 股东会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请参加股东会的全体人员遵照执行。 一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前15分钟到达会场签到，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序。 四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 五、股东在会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
（四）推选监票、计票人 （五）对议案进行表决 （六）统计表决票，宣布表决结果 （七）宣读股东会会议决议 （八）律师宣读法律意见书 （九）主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股价 稳定，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发 展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购的股份将依法进行注销并减少公司注 册资本。 （二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 （三）回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购 公司股份。 （四）回购股份的实施期限 1.本次回购股份的实施期限自临时股东会、A股类别股东 会及H股类别股东会分别以特别决议审议通过回购方案之日 起12个月内。公司将根据股东会决议，在回购期间内，根据 市场情况择机进行回购。如触及以下条件，则回购期限提前 届满： （1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时， 则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时， 则本次回购方案可自公司经营管理层根据授权决定终止本回 购方案之日起提前届满； （3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限 自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
份价格上限48.57元/股（含）测算，具体的回购数量以回购
利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产 生的影响的分析 目前公司经营基本面稳健，长期发展向好。截至2026年 6月30日（未经审计），公司总资产为人民币1,775.54亿元， 归属于上市公司股东的净资产为人民币471.37亿元，流动资 产409.57亿元，资产负债率61.90%。假设此次回购金额上限 4亿元（含）全部使用完，按2026年6月30日的财务数据测 算，回购资金约占公司总资产的0.23%、占归属于上市公司股 东净资产的0.85%、占流动资产的0.98%。 本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金， 综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次 回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、 债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上 市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。 （十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东及其一 致行动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份 决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案 存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购 期间是否存在增减持计划的情况说明 经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议 前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案 不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人在回购期间不存在增减持计 划。若上述主体后续拟实施股份增减持计划的，相关方及公 司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 （十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东及 其一致行动人、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股 东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体 情况 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来 3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体后续拟实施 股份减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定及时履 行信息披露义务。 （十二）提议人提议回购的相关情况 公司于2026年9月29日收到公司董事长王成龙先生《关 于提议山东黄金矿业股份有限公司回购公司A股股份的函》， 具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网 站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事长提议回购 公司A股股份的提示性公告》。（公告编号：临2026-054） （十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，办理本次 回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露 义务。 （十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致 公司发生资不抵债的情况。本次回购的股份将全部用于减少 公司注册资本，公司将按照相关法律法规的规定在股东会作 出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通 知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合 法权益。 （十五）办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东 会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次回 购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限 内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体 实施方案，在公司回购股份金额达到下限或满足法律法规规 定的要求时，决定是否终止本次回购； 2.办理回购专用证券账户或其他相关证券账户； 3.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格 和数量等； 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件 发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由 董事会、股东会重新表决的事项外，授权公司经营管理层对 本次回购股份方案进行相应调整； 5.如有需要，决定并聘请相关中介机构协助公司办理本 次回购股份的相关事宜； 6.在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公 司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改， 并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜； 7.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办 法； 8.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、 签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、 协议等； 9.依据适用的法律法规、监管部门的有关规定，办理其 他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。 以上授权有效期自临时股东会、A股类别股东会及H股类 别股东会分别以特别决议审议通过本次回购方案之日起至上 述授权事项办理完毕之日止。 二、回购方案的不确定性风险 （一）本次回购股份方案尚需提交临时股东会、A股类别 股东会及H股类别股东会分别以特别决议审议通过，存在未 能获得股东会审议通过的风险； （二）本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不 同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风 险； （三）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购 方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险； （四）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或其他导致公司决定终止本回购方案等事项，则存在回 购方案无法顺利实施的风险； （五）因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生 重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险； （六）如遇监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规 定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需 根据新规进行调整或无法实施的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述 风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响 程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通 过，现提请2026年第四次临时股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 2026年11月12日
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股价 稳定，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发 展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购的股份将依法进行注销并减少公司注 册资本。 （二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 （三）回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购 公司股份。 （四）回购股份的实施期限 1.本次回购股份的实施期限自临时股东会、A股类别股东 会及H股类别股东会分别以特别决议审议通过回购方案之日 起12个月内。公司将根据股东会决议，在回购期间内，根据 市场情况择机进行回购。如触及以下条件，则回购期限提前 届满： （1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时， 则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时， 则本次回购方案可自公司经营管理层根据授权决定终止本回 购方案之日起提前届满； （3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限 自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
份价格上限48.57元/股（含）测算，具体的回购数量以回购
利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产 生的影响的分析 目前公司经营基本面稳健，长期发展向好。截至2026年 6月30日（未经审计），公司总资产为人民币1,775.54亿元， 归属于上市公司股东的净资产为人民币471.37亿元，流动资 产409.57亿元，资产负债率61.90%。假设此次回购金额上限 4亿元（含）全部使用完，按2026年6月30日的财务数据测 算，回购资金约占公司总资产的0.23%、占归属于上市公司股 东净资产的0.85%、占流动资产的0.98%。 本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金， 综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次 回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、 债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上 市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。 （十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东及其一 致行动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份 决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案 存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购 期间是否存在增减持计划的情况说明 经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议 前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案 不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人在回购期间不存在增减持计 划。若上述主体后续拟实施股份增减持计划的，相关方及公 司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 （十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东及 其一致行动人、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股 东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体 情况 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来 3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体后续拟实施 股份减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定及时履 行信息披露义务。 （十二）提议人提议回购的相关情况 公司于2026年9月29日收到公司董事长王成龙先生《关 于提议山东黄金矿业股份有限公司回购公司A股股份的函》， 具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网 站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事长提议回购 公司A股股份的提示性公告》。（公告编号：临2026-054） （十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，办理本次 回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露 义务。 （十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致 公司发生资不抵债的情况。本次回购的股份将全部用于减少 公司注册资本，公司将按照相关法律法规的规定在股东会作 出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通 知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合 法权益。 （十五）办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东 会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次回 购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限 内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体 实施方案，在公司回购股份金额达到下限或满足法律法规规 定的要求时，决定是否终止本次回购； 2.办理回购专用证券账户或其他相关证券账户； 3.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格 和数量等； 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件 发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由 董事会、股东会重新表决的事项外，授权公司经营管理层对 本次回购股份方案进行相应调整； 5.如有需要，决定并聘请相关中介机构协助公司办理本 次回购股份的相关事宜； 6.在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公 司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改， 并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜； 7.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办 法； 8.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、 签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、 协议等； 9.依据适用的法律法规、监管部门的有关规定，办理其 他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。 以上授权有效期自临时股东会、A股类别股东会及H股类 别股东会分别以特别决议审议通过本次回购方案之日起至上 述授权事项办理完毕之日止。 二、回购方案的不确定性风险 （一）本次回购股份方案尚需提交临时股东会、A股类别 股东会及H股类别股东会分别以特别决议审议通过，存在未 能获得股东会审议通过的风险； （二）本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不 同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风 险； （三）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购 方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险； （四）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或其他导致公司决定终止本回购方案等事项，则存在回 购方案无法顺利实施的风险； （五）因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生 重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险； （六）如遇监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规 定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需 根据新规进行调整或无法实施的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述 风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响 程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通 过，现提请2026年第一次A股类别股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 2026年11月12日
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股价 稳定，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发 展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购的股份将依法进行注销并减少公司注 册资本。 （二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 （三）回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购 公司股份。 （四）回购股份的实施期限 1.本次回购股份的实施期限自临时股东会、A股类别股东 会及H股类别股东会分别以特别决议审议通过回购方案之日 起12个月内。公司将根据股东会决议，在回购期间内，根据 市场情况择机进行回购。如触及以下条件，则回购期限提前 届满： （1）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时， 则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时， 则本次回购方案可自公司经营管理层根据授权决定终止本回 购方案之日起提前届满； （3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限 自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
份价格上限48.57元/股（含）测算，具体的回购数量以回购
利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产 生的影响的分析 目前公司经营基本面稳健，长期发展向好。截至2026年 6月30日（未经审计），公司总资产为人民币1,775.54亿元， 归属于上市公司股东的净资产为人民币471.37亿元，流动资 产409.57亿元，资产负债率61.90%。假设此次回购金额上限 4亿元（含）全部使用完，按2026年6月30日的财务数据测 算，回购资金约占公司总资产的0.23%、占归属于上市公司股 东净资产的0.85%、占流动资产的0.98%。 本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金， 综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次 回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、 债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上 市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。 （十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东及其一 致行动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份 决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案 存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购 期间是否存在增减持计划的情况说明 经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议 前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案 不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人在回购期间不存在增减持计 划。若上述主体后续拟实施股份增减持计划的，相关方及公 司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 （十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东及 其一致行动人、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股 东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体 情况 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行 动人、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来 3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体后续拟实施 股份减持计划的，相关方及公司将严格按照相关规定及时履 行信息披露义务。 （十二）提议人提议回购的相关情况 公司于2026年9月29日收到公司董事长王成龙先生《关 于提议山东黄金矿业股份有限公司回购公司A股股份的函》， 具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网 站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于董事长提议回购 公司A股股份的提示性公告》。（公告编号：临2026-054） （十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。 公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，办理本次 回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露 义务。 （十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致 公司发生资不抵债的情况。本次回购的股份将全部用于减少 公司注册资本，公司将按照相关法律法规的规定在股东会作 出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通 知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合 法权益。 （十五）办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东 会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次回 购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1.在法律法规、规范性文件允许的范围内，在回购期限 内根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体 实施方案，在公司回购股份金额达到下限或满足法律法规规 定的要求时，决定是否终止本次回购； 2.办理回购专用证券账户或其他相关证券账户； 3.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格 和数量等； 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件 发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由 董事会、股东会重新表决的事项外，授权公司经营管理层对 本次回购股份方案进行相应调整； 5.如有需要，决定并聘请相关中介机构协助公司办理本 次回购股份的相关事宜； 6.在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，对《公 司章程》及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改， 并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜； 7.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办 法； 8.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、 签署、执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、 协议等； 9.依据适用的法律法规、监管部门的有关规定，办理其 他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。 以上授权有效期自临时股东会、A股类别股东会及H股类 别股东会分别以特别决议审议通过本次回购方案之日起至上 述授权事项办理完毕之日止。 二、回购方案的不确定性风险 （一）本次回购股份方案尚需提交临时股东会、A股类别 股东会及H股类别股东会分别以特别决议审议通过，存在未 能获得股东会审议通过的风险； （二）本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不 同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风 险； （三）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购 方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险； （四）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大 事项或其他导致公司决定终止本回购方案等事项，则存在回 购方案无法顺利实施的风险； （五）因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生 重大变化等原因，存在变更或终止回购方案的风险； （六）如遇监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规 定与要求，则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需 根据新规进行调整或无法实施的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述 风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响 程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通 过，现提请2026年第一次H股类别股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 2026年11月12日 中财网
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