龙高股份(605086):龙岩高岭土股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
龙岩高岭土股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以通讯方式向公司全体董事和高级管理人员送达了公司第三届董事会第二次会议召开通2026 10 22 9 知。会议于 年 月 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事人，实际表决董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。 经与会董事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司《2026年第三季度报告》同日披露在上海证券交易所网站。 二、审议《关于确定第三届董事会外部董事津贴标准的议案》，本议案尚需提交股东会审议 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 董事袁俊、冯钰、王小飞、王荔红、袁华生、温养东回避表决，表决结果：3 0 0 票赞成，票反对，票弃权。 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-029） 四、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2026-030） 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司董事会 2026年 10月 23日 中财网
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