吉华集团(603980):浙江吉华集团股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 （股票代码：603980） 二〇二六年十月 目录 目录........................................................................................................................................................2 会议须知..................................................................................................................................................3 会议议程..................................................................................................................................................4 议案一：《关于调整董事薪酬方案的议案》.....................................................................................5 议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》.....................................................................................6 议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》.................................................................7 议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》.............................................................8 议案五：《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》............9议案六：《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》..............10会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2026年10月27日17:00前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，于10月28日15:00前到杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室办理签到登记。未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。 五、本次会议议案2为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。 六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年10月28日交易时段内进行投票。 现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名审计委员会代表及见证律师计票、监票。 七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 会议议程 一、现场会议时间：2026年10月28日（星期三）15:00 二、现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室 三、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 四、网络投票时间：2026年10月28日（星期三），采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会 六、会议主持人：邵辉董事长 七、会议议程： （一）参会股东、股东代表签到登记 （二）宣布现场会议开始 （三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 （四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾 （五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员 （六）现场会议审议议案 （七）公司董事、高级管理人员现场回答股东提问 （八）现场投票表决 （九）休会，统计现场投票结果 （十）宣布现场及网络表决结果 （十一）律师宣读法律意见书 （十二）宣布会议结束 议案一：《关于调整董事薪酬方案的议案》 各位股东： 公司参考国内上市公司非独立董事、独立董事津贴的整体市场水平，并结合公司实际情况，按照中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会对董事津贴方案调整如下： 1 9. / 、独立董事津贴为税前 6万元年； 2、非独立董事暂不支付薪酬。 以上议案，请各位股东审议并表决。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日 议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》 各位股东： 鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司、公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）已完成股份转让交割事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。 以上议案，请各位股东审议并表决。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日 议案三：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。 以上议案，请各位股东审议并表决。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日 议案四：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。 以上议案，请各位股东审议并表决。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日 议案五：《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 各位股东： 鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司、公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）。 为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。 经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名苏尔田先生、周方超先生、金增勤先生、苏志乐先生、苏志彪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。 以上议案，请各位股东审议并表决。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日 议案六：《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 各位股东： 鉴于公司原控股股东杭州锦辉机电设备有限公司、公司自然人股东邵辉与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）已完成股份转让交割事项，公司控股股东已变更为桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）。 为顺利推动公司控制权变更后续事宜，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会提前换届选举。 经公司控股股东提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名阎世平先生、孟晓俊女士、杨翼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。 本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日公司于指定媒体披露的相关公告。 以上议案，请各位股东审议并表决。 浙江吉华集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日 中财网
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