海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见
第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次独立董事专门会议于2026年10月22日以通讯方式召开，会议应到独立董事5名，实际出席会议并表决的独立董事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，并发表审核意见如下： 1、公司根据本次交易涉及加期审计的情况，修订更新的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。 2、因本次交易审计基准日加期至2026年6月30日，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对洛阳丰瑞氟业有限公司进行加期审计并出具了《洛阳丰瑞氟业有限公司审计报告》[上会师报字(2026)第16611号]、《海南矿业股份有限公司备考审阅报告》[上会师报字(2026)第16613号]。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。 综上，我们认为本次交易的加期审计报告、备考审阅报告及本次交易报告书修订稿等事项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合公司和全体股东利益，对全体股东公平、合理。我们作为公司的独立董事，同意上述事项，并同意将相关议案提交董事会审议。 独立董事：胡亚玲 陈永平 李鹏 顾诚 蔡东宏 2026年10月22日 中财网
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