海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明

时间：2026年10月22日 17:32:03 中财网

原标题:海南矿业:海南矿业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-108
海南矿业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司69.90%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年10月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司根据以2026年6月30日为审计基准日的加期审计情况，对前次申请文件相关内容进行了更新和修订，相较公司于2026年9月1日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），本次主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
释义	补充了释义。
重大风险提示	新增标的公司采矿贫化率相关风险。
第一节本次交易概况	更新审批程序及相关承诺。
重组报告书章节	修订情况说明
第二节上市公司基本情况	1、更新股本结构及前十大股东情况； 2、更新上市公司主要财务指标； 3、更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第四节标的资产基本情况	1、更新标的公司主要资产权属及负债情况； 2、更新报告期生产、销售及采购情况； 3、更新财务数据。
第九节管理层讨论与分析	根据更新出具的备考财务报表，修改本次交易对上市公司当 期财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节财务会计信息	更新标的公司及上市公司备考财务数据。
第十一节同业竞争与关联 交易	更新报告期内关联交易情况及相关分析。
第十三节其他重要事项	更新本次交易后上市公司负债相关数据。
第十四节独立董事及中介 机构对本次交易的结论性 意见	更新审计报告及备考审阅报告的文号。
第十六节声明与承诺	1、将声明日期更新至最新； 2、更新上市公司声明页高级管理人员。

除上述修订和补充披露内容之外，公司对《重组报告书（修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2026年10月23日