阿科力(603722):无锡阿科力科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本本公公司司及及监董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误 导误性导陈性述陈或述者或重者大重遗大漏遗，漏并，对并其对内其容内的容真的实真性实、性准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连法带 律法责律任责。任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年10月22日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2026年10月15日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计9人，出席本次董事会的董事共9人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 1. 审议《关于公司2027年度申请银行综合授信额度的议案》； 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于2027年度申请银行综合授信额度的公告》。 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。 2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交股东会审议。 3. 审议《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》； 内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 同意：9票；反对：0票；弃权：0票； 同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。 三、备查文件目录 1. 经与会董事签字确认的董事会决议； 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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