*ST华鹏(603021):山东华鹏第九届董事会第五次会议决议
山东华鹏玻璃股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年10月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年10月22日以现场与通讯方式召开。会议由董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事王自会因工作原因，以电子邮件方式送达了表决意见，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2026年第三季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 2026年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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