宁夏建材(600449):宁夏建材第八届董事会第四十次会议决议
宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十次会议通知和材料于2026年10月12日以通讯方式送达。公司于2026年10月22日上午9:00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第四十次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持，经与会董事审议，通过以下决议：一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三季度报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。 详情请阅公司于2026年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三季度报告》。 该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。 二、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产进行处置的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。 同意公司所属宁夏赛马水泥有限公司处置用于产能置换的2000t/d水泥熟料生产线相关资产、宁夏青铜峡水泥股份有限公司处置用于产能置换的2000t/d、2500t/d水泥熟料生产线相关资产、乌海市西水水泥有限责任公司处置用于产能置换的2000t/d水泥熟料生产线相关资产、天水中材水泥有限责任公司全资子公司天水赛马混凝土工程有限公司处置18项闲置资产（包含11辆泵车和车载泵、2辆小轿车、1辆普通轻型货车、4套非经营性房产）。截至2026年6月30日，上述处置资产合计账面原值87,851.95万元，累计折旧67,097.26万元，已计提资产减值准备16,289.30万元，账面净额为4,465.39万元。 同意四家公司分别选择评估基准日对相关资产进行评估备案后以公开挂牌方式处置。本次资产处置对公司利润的影响以最终交易价款扣除资产账面价值及相关税费后的金额为准。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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