四方科技(603339):四方科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
转债代码：113710 转债简称：四方转债 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月22日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议于2026年10月22日下午15:30在公司会议室以通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正“四方转债”转股价格的议案》 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“四方转债”转股价格。同时在未来三个月内（即2026年10月23日至2027年1月22日），公司股票如再次触发“四方转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2027年1月22日之后的首个交易日起重新计算，若再次触发“四方转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“四方转债”的转股价格。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 董事黄杰先生、黄鑫颖女士、楼晓华先生、王志炎先生、钱丹先生作为“四方转债”持有人，对本议案回避表决。 以上具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 特此公告。 四方科技集团股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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