三元股份(600429):三元股份第九届董事会第十八次会议决议
北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2026年 10月 14日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。 （三）会议时间：2026年 10月 21日 召开方式：通讯会议方式 （四）本次会议应参加董事 9人，实际参加会议董事 9人。 （五）公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于北京工业园新增灌装线项目的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于河北工业园工艺技改升级项目的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2026年 10月 23日 中财网
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