合盛硅业(603260):合盛硅业2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年十月二十九日 目录 会议议程........................................................................................................................2 一、会议时间................................................................................................................2 二、现场会议地点........................................................................................................2 三、会议主持人............................................................................................................2 四、会议审议事项........................................................................................................2 五、会议流程................................................................................................................2 会议须知........................................................................................................................4 议案一...........................................................................................................................................................6 关于补选第四届董事会独立董事的议案.....................................................................................6 会议议程 一、会议时间 现场会议：2026年10月29日（星期四）14点00分 网络投票：2026年10月29日（星期四）采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1.00《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 1.01杨晓勇 五、会议流程 （一）会议开始 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事及高级管理人员回答问题 3、推选两名股东代表参加计票和监票 4、股东投票表决 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果 6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据 7、主持人宣布股东会表决结果 （四）会议决议 1、签署股东会决议等文件 2、律师宣读法律意见 （五）会议主持人宣布结束 会议须知 为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制订本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。 六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下： 1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股东。 该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。 2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。 3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。 4、本次股东会议案为累积投票议案，采用累积投票制选举独立董事的投票方式详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-103）。 5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。 6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。 议案一 关于补选第四届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事赵家生先生的书面辞职报告。赵家生先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《合盛硅业股份有限公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议对独立董事候选人任职资格的审查，公司于2026年9月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案》，同意向股东会推荐杨晓勇先生为第四届董事会补选独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 如杨晓勇先生经公司股东会选举为第四届董事会独立董事，则同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。 杨晓勇先生已取得独立董事资格证书。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。 具体内容详见公司于2026年9月30日在指定信息披露媒体披露的《合盛硅业关于公司独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会组成的公告》（公告编号：2026-102）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 合盛硅业股份有限公司董事会 2026年10月29日 独立董事候选人简历： 杨晓勇，男，1955年9月出生，中国国籍，教授级高级工程师。2000年9月至2005年12月任中蓝晨光化工研究院副总工程师；2006年1月至2015年9月任中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师；2015年10月至2026年7月任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师；2020年12月至今任湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事；现任东岳集团有限公司独立非执行董事，唐山裕隆新材料科技有限公司外部董事、湖北汇富纳米材料股份有限公司独立董事。 杨晓勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的不得担任董事、独立董事的情形。 中财网
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