致尚科技(301486):变更公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度并办理工商变更登记
深圳市致尚科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：一、关于变更公司注册资本的情况 （一）注册资本增加情况 2026 6 29 年 月 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次归属新增股份107,690股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2026年7月10日上市流通，公司股本总数由128,680,995股增加至128,788,685股，注册资本由人民币128,680,995元增加至人民币128,788,685 元。 （二）注册资本减少情况 2026年6月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票共计45,441股。2026年8月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总股本减少45,441股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由128,788,685股变更为128,743,244股，注册资本由128,788,685元减少至128,743,244元。 二、关于调整董事会人数的情况 为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名（含职工董事1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。 三、关于修订《公司章程》的情况 鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更及调整董事会人数情况，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。本次《公司章程》具体修订如下：
四、修订及制定公司部分治理制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体如下：
五、备查文件 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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