新城市(300778):召开2026年第二次临时股东会的通知
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”或“新城市”）于2026年10月22日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2026年11月9日下午14:45召开2026年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为2026年11月9日下午14:45 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日9:15-15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年11月6日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）2、登记地点：深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼806会议室。 3、登记手续 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理他人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。 （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。 （4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2026年11月6日17:30前送达公司证券部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-33832999，电子邮件：boardoffice@nlt.com.cn。 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件一） 五、其他事项 1、会议联系方式 （1）地址：深圳市龙岗中心城清林中路39号新城市大厦8楼806会议室（2）联系人：易红梅 （3）联系电话：0755－33283211 （4）传真：0755－33832999 （5）邮箱：boardoffice@nlt.com.cn 2、本次股东会现场会议预期半天，与会人员交通及食宿费自理。 六、备查文件 公司第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2026年10月22日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书 附件一：参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： （一）网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350778”，投票简称为“新城投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 规划建筑设计股份有限公司2026年11月9日召开的2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权。
委托人姓名/名称： / 受托人姓名名称： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托日期： 委托期限： 自签署日至本次股东会结束 附注： 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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