赛摩智能(300466):第五届董事会第十八次会议决议
赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年10月22日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月16日以通讯方式送达全体董事。本次会议应参加会议董事10人，实际出席董事10名，其中独立董事4名。会议由公司董事长杨景卓先生召集和主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2026年第三季度报告>的议案》 与会董事经审核认为：公司《2026年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十八次会议决议》； 2、《董事会审计委员会关于对拟提交第五届董事会第十八次会议审议相关事项的事前意见》。 特此公告。 赛摩智能科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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