高澜股份(300499):第五届董事会第十七次会议决议
广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2026年10月16日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会于2026年10月22日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 3.本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 2. 审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》 为充分运用质押融资优惠政策，同时满足公司流动资金需求，降低融资成本，公司拟以自有专利权进行质押的方式向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请5,000万元贷款，贷款期限不超过（含）一年。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》（公告编号：2026-052）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届董事会第十七次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
 |