电工合金(300697):第四届董事会第十六次会议决议
债券代码：123278 债券简称：合金转债 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年10月22日上午10时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际5 参加表决董事 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》 公司根据2026年第三季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2026年第三季度报告》全文，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 《关于2026年前三季度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年11月9日召开2026年第二次临时股东会，届时将审议相关议案。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十二日 中财网
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