泓博医药(301230):第四届董事会第十次会议决议
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年10月16日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年10月21日上午10:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事9名，实际出席9名，其中委托出席董事1人（董事武进锋因公务原因委托董事黄蔚代为表决）。本次会议由董事长PingChen博士主持召开，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 董事认真审议了公司2026年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 1、第四届董事会第十次会议决议； 2 、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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