博苑新材(301617):第三届董事会第三次会议决议
山东博苑新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2026年10月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中李成林、汪冬梅、王卫国、潘鹤林通过通讯方式参加会议）。 公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 公司编制2026年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司拟使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 3、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 为进一步规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司制定了《委托理财管理制度》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议； 3、第三届董事会战略委员会第一次会议决议。 特此公告。 山东博苑新材料股份有限公司 董事会 2026年10月23日 中财网
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