风光股份(301100):营口风光新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
营口风光新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月21日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长王磊先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。 1、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东会表决情况：本议案无需经股东会表决 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026年度审计机构，审计费用为60万元。 1、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东会表决情况：本议案需提交股东会表决 三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，根据相关法律法规、深圳证券交易所各项规定及《公司章程》，公司拟于2026年11月9日召开2026年第三次临时股东会。 1、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决 3、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会表决 以上议案详细内容公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn 备查文件 第四届董事会第五次会议决议 特此公告。 营口风光新材料股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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