智动力(300686):第五届董事会第十一次会议决议
深圳市智动力精密技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年10月22日上午11:00以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知及材料已于2026年10月21日以电子邮件形式送达各位董事。会议由董事长吴雄仰先生主持，应参与会议董事5名，实际参与会议董事5名，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司董事会人数由五名董事组成调整为由五至七名董事组成。丁晨曦女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选丁晨曦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。待公司股东会选举通过后，公司董事会成员由5名增至6名。 本议案尚需提交公司股东会审议，为了提高公司决策效率，董事会同意将本议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》。 三、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议； 2.第五届董事会专门委员会会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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