锐科激光(300747):调整公司第四届董事会专门委员会委员
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日9:30召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的情况 公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，邓先琨先生经过2026年第三次临时股东会选举当选公司第四届董事会非独立董事，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，战略委员会增补邓先琨先生为战略委员会委员。本次调整完成后公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下： 1.战略委员会 召集人（主任委员）：陈星星 委员：闫大鹏、邓先琨、汪伟、周青锋、马泳 2.提名委员会 召集人（主任委员）：李安安 委员：陈星星、赵纯祥 3.薪酬与考核委员会 召集人（主任委员）：赵纯祥 委员：李安安、周青锋 4.审计委员会 召集人（主任委员）：赵纯祥 委员：李安安、樊京辉 各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会董事任期一致。 二、备查文件 1.公司第四届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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