山河药辅(300452):第六届董事会第十四次会议决议
债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年10月22日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人（其中吴长虹女士、李传润先生、林平先生、王宏女士、刘路女士5名董事以通讯方式出席会议）。会议通知于2026年10月19日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长吴长虹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》 公司董事会成员认真审核了公司2026年第三季度报告，认为该报告 所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《安徽山河药用辅料股份有限公司2026年第三季度报告》。 备查文件： 1、第六届董事会第十四次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十二日 中财网
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