五洲医疗(301234):第三届董事会第十五次会议决议
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2026年10月16日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘祖剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理辞任暨聘任副总经理的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。 3、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据有关法律法规、规范性文件的要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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