纽泰格(301229):第四届董事会第六次会议决议
证券代码： 证券简称： 纽泰格 公告编号： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会2026 10 16 议通知于 年 月 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于2026年10月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事4人，董事杨勤法、张卫平、张新丰以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》 公司《2026年第三季度报告》的全文内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于 2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备后，公司财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、可靠的会计信息。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 2026年10月22日 中财网
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