瑜欣电子(301107):第四届董事会第十四次会议决议
第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间及方式：2026年10月15日以邮件方式发出。 2、会议召开时间、地点及方式：本次董事会于2026年10月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。 3、会议出席情况：会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席的董事4人）。董事胡欣睿女士、罗楠女士、孙丽璐女士及胡易先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：全体高级管理人员。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映公司2026年第三季度的经营情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 经审议，董事会认为本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，体现会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允地反映截至2026年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1 、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 2026 10 23 年 月 日 中财网
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