秀强股份(300160):第六届董事会第三次会议决议

时间：2026年10月22日 17:11:45 中财网

原标题:秀强股份:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2026-034
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日以电子邮件、电话等方式发出了关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年10月22日上午9:00以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，出席会议的董事9人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《2026年第三季度报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
2026年10月23日