海泰科(301022):第三届董事会第十一次会议决议
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年10月22日在公司会议室采取现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知于2026年10月17日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应出席董事8人，实际出席8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），独立董事卢雷、丁伟、刘莉以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 8 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。本议案获得表决通过。 2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本。 因此，董事会同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过人民币40,000万元（或等值外币）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币2,600万元，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会授权董事长在上述额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由财务部具体办理相关事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。 3、审议通过了《关于 2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》 经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》的相关规定以及公司的会计政策、会计估计，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。董事会一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事项。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。 4、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 公司于2026年8月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。公司于2026本次归属股份732,800股，公司总股本由99,484,126股增加至100,216,926股，注册资本由99,484,126.00元增加至100,216,926.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时董事会授权公司管理层办理相关工商变更手续。《公司章程》具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。 具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》（2026年10月）。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议； 2、第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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