津药药业(600488):津药药业股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

时间：2026年10月22日 17:06:36 中财网

原标题:津药药业:津药药业股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

津药药业股份有限公司
2026年第三次临时股东会
会议资料
2026年11月
目录
1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案...............1

修订前	修订后
第十四条经依法登记，公司的经营 范围为：许可项目：药品生产；药 品委托生产；兽药生产；化妆品生 产；食品添加剂生产；饲料添加剂 生产；危险化学品经营；特种设备 设计，药品进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为 准）；一般项目：以自有资金从事 投资活动；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；中药提取物生产；专用 化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；基础化学原料制造 （不含危险化学品等许可类化学品 的制造）；化工产品生产（不含许 可类化工产品）；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；发酵过 程优化技术研发；生物化工产品技 术研发；第二类非药品类易制毒化 学品经营；第三类非药品类易制毒	第十四条经依法登记，公司的经营 范围为：许可项目：药品生产；药品 委托生产；兽药生产；化妆品生产 食品添加剂生产；饲料添加剂生产 危险化学品经营；特种设备设计，药 品进出口。（依法须经批准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）；一般项目：以 自有资金从事投资活动；技术服务 技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；中药提取物生产 专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用化学产品销售（不含危险 化学品）；基础化学原料制造（不含 危险化学品等许可类化学品的制造 化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化 工产品）；发酵过程优化技术研发 生物化工产品技术研发；第二类非药 品类易制毒化学品经营；第三类非药 品类易制毒化学品经营；特种设备出 租；日用化学产品销售；日用化学产

化学品经营；特种设备出租；日用 化学产品销售；日用化学产品制 造；技术进出口；进出口代理；货 物进出口。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动)

品制造；技术进出口；进出口代理 货物进出口；企业管理；人力资源服 务（不含职业中介活动、劳务派遣服 务）；非居住房地产租赁；物业管理 五金产品批发；服装服饰批发；再生 资源销售。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容
最终以工商部门核准为准。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）2026年10月16日披露的《公司章程》。

请各位股东审议。