新光药业(300519):第五届董事会第十次会议决议
浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于2026年10月13日以电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2026年10月21日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开，其中蔡海静、吕圭源、单伟光等3位董事采用通讯方式参加会议并表决。 3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为 9人。 4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案。公司《2026年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议； 特此公告。 浙江新光药业股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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