捷捷微电(300623):江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
江苏捷捷微电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2026年10月19日以邮件、电话等方式送出。会议于2026年10月22日上午10:30在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中刘启星先生、黎重林先生、万里扬先生、金力先生、江其玟女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长黄善兵先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第三季度报告》 经审议，董事会一致认为：《江苏捷捷微电子股份有限公司2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本事项已经第六届董事会审计委员会第三次会议全体成员审议通过。 表决结果：赞成票 9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0票，弃权票 0票。 三、备查文件 1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；2、《江苏捷捷微电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。 特此公告！ 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2026年10月22日 中财网
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