宏桥控股(002379):第七届董事会2026年第四次临时会议决议
第七届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第四次临时会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年10月19日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》 本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张波先生、杨丛森先生、邓文强先生、张敬雷先生、张瑞莲女士回避表决。 交易情况，对预计金额作出合理调整。拟增加公司2026年度与邹平宏洲新材料科技有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、滨州绿通热电有限公司、山东安润能源有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、沾化金沙供水有限公司及其子公司、爱华海（威海）图文影像有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币185,783万元。 本议案已经2026年第四次独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1.第七届董事会2026年第四次临时会议决议； 2.第七届董事会审计委员会2026年第七次会议决议； 3.2026年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十三日 中财网
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